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近年來，已發(fā)生多起烏干達(dá)不法商人針對(duì)我國出口企業(yè)的貿(mào)易欺詐案件，導(dǎo)致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，企業(yè)損失慘重。

下面幾個(gè)典型案例 你是否遇到過？

案例1：

A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息。

隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同，約定付款方式為OA30天。

貨物抵達(dá)蒙巴薩港后，C公司多次催促買方聯(lián)系人K付款，但遭到拒絕。

此后，28個(gè)貨柜中的19個(gè)被相繼提運(yùn)烏干達(dá)，9個(gè)貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出，且產(chǎn)生巨額滯港費(fèi)。

后經(jīng)向AGCA公司核實(shí)，其并未在烏干達(dá)開設(shè)工廠，且公司沒有上述姓名的工作人員。

據(jù)悉，SAT是一家由烏干達(dá)不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達(dá)境內(nèi)注冊(cè)的公司，該不法商人在烏境內(nèi)注冊(cè)了十多家類似的公司，其目的是為實(shí)施商業(yè)詐騙提供便利。

案例2：

國內(nèi)C公司在一次國際展會(huì)上通過貿(mào)易中介公司LTC、UCI分別與兩家烏干達(dá)企業(yè)UFM和AE簽訂了總貨值50萬美元的糖精鈉銷售合同。

貨物裝箱起運(yùn)前，出于慎重考慮，C公司請(qǐng)求中國駐烏干達(dá)使館經(jīng)商處調(diào)查中介公司情況。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)走訪，經(jīng)商處沒有找到上述兩家公司，且聯(lián)系過程中，對(duì)方頻繁更換地址，躲避核查。

最后，經(jīng)商處與合同中的買方UFM公司取得聯(lián)系，經(jīng)對(duì)方主管人員辨認(rèn)，合同系偽造。

案例3：

D公司經(jīng)烏干達(dá)公司BL介紹，與該公司客戶MIL公司簽訂了貨值為13.4萬美元的全精煉石蠟合同，付款方式為OA60天。

兩個(gè)月后，MIL公司負(fù)責(zé)人David致電D公司，表示從未與其簽署過購貨合同，是某些不法分子盜用公司名義進(jìn)行貿(mào)易詐騙。

根據(jù)David描述，在貨物進(jìn)入烏干達(dá)與肯尼亞邊境時(shí)，烏干達(dá)海關(guān)發(fā)現(xiàn)了該批貨物低價(jià)偷稅報(bào)關(guān)的問題進(jìn)而查找到其他違法線索。

烏干達(dá)海關(guān)隨即與MIL公司取得聯(lián)系，出于維護(hù)自身信譽(yù)的考慮，其致電D公司說明真相。

在本起案件中，所有簽署的文件均系烏干達(dá)不法商人偽造。

從上述案例中不難看出，此類案件的詐騙手法具有較強(qiáng)相似性，歸納有如下幾點(diǎn)：

一、冒用烏干達(dá)或國外知名企業(yè)（或其子公司）名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊(cè)中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同；

 

二、采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式交易。利用我出口企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷（O/A）等賣方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

 

鑒此，建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá)客商交易時(shí)提高警惕，注意以下幾點(diǎn)：

一是避免以上述高風(fēng)險(xiǎn)付款方式進(jìn)行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險(xiǎn)；

 

二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道方了解對(duì)方資信狀況，包括電話聯(lián)系公司總部以核實(shí)分公司及訂單真實(shí)性信息；

 

三是案件發(fā)生后，及時(shí)采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益、力爭減小損失，并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。

 

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